Effektiv hvidvask kommunikation: Fra Politik til praksis
Hvidvaskdirektivet indeholder en lang række forpligtelser, som din organisation ikke blot skal
beskrive, men også kunne formidle internt i forretningen. Forankring i ledelsen og at vise vejen
frem, er en kompleks opgave, hvor der ikke findes en “one size fits all” løsning.
Løsningen skal udarbejdes ud fra den enkelte organisations behov, men tilpasset modtageren af
budskabet. Er du nysgerrig på, hvilke metoder du kan anvende for at sikre en solid forståelse og
kommunikation 360 grader rundt i virksomheden, er dette kursus for dig.
Det får du ud af kurset
- Effektiv hvidvaskkommunikation i overensstemmelse med lovgivningen
- Skræddersyede kommunikationsmetoder til organisationens behov
- Værktøjer til politikformidling og overholdelse af Finanstilsynets regler
Kurset henvender sig til
Forudsætninger
Kursusindhold
- Hvad er risiko på hvidvaskområdet?
- Hvordan kan du anvende analyse til vurdering af risici på erhvervskunder?
- Hvordan kan du indhente viden fra de forskellige afdelinger i din organisation?
- Hvordan kan risici kommunikeres på tværs af organisationen?
- Hvordan kan du anvende simple metoder til formidling?
- Hvordan sikre du en fælles forståelse af risiko?
- Hvordan kan du arbejde med awareness træning, som kan bruges i praksis?
Om underviseren
Mona-Lisa Schnell
FinCrime ekspert, Globeteam
Mona-Lisa er selvstændig FinCrime konsulent, der udbyder sin ekspertise igennem Globeteam.
Mona-Lisa har fokus på hvordan adfærd fra kriminelle kan anvendes til at forebygge og bekæmpe økonomisk kriminalitet, i sammenspil med overholdelse af regulatoriske krav.
Mona-Lisa har arbejdet med hvidvask, AI og tech i en række finansielle virksomheder, myndigheder og tech virksomheder. Mona-lisa er desuden frivillig i de danske fængsler, og har direkte indsigt i det kriminelle mindset.
Har du spørgsmål?
Kontakt os gerne på telefon 77 300 123, så hjælper vi dig gerne videre.
Vi sidder klar ved telefonen alle hverdage fra 08-16.
Du er også velkommen til at kontakte os på kurser@cw.dk.
Kursusdatoer
Kontakt os på tlf 77 300 123 eller på mail kurser@cw.dk for nærmere info angående datoer.