Bagmandspolitiet er begyndt at efterforske omfattende svindel med it-udstyr og momskarruseller efter en anmeldelse fra Toldskat.
Ifølge Jyllands-Posten drejer anmeldelsen sig om it-selskaberne Network Trading, Roxy World Trading og Solid Trading, der alle er gået konkurs og tilsammen skylder omkring 130 millioner kroner i ubetalt moms.
Computerworld Online skrev i sidste uge, at Toldskat er i gang med at oprulle en sag om mulig momssvindel, hvor salg af falske computerchips er en væsentlig ingrediens.
Intel lægger sag an
Sagen tog sin start, da tolderne snuppede en sending falske og ubrugelige Intel-chips i Københavns Lufthavn. Siden er den danske importør gået konkurs, og Intel har lagt sag an.
Endvidere er Toldskat blevet mistænksomme nok til, at de tre selskaber, der er under mistankel, er blevet anmeldt til Bagmandspolitiet.
? Jeg kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse fra Toldskat i sidste uge. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, siger Henning Thiesen, chef for bagmandspolitiet, til Jyllands-Posten.
Han kan endnu ikke sige med sikkerhed, om de anmeldte selskaber kører med momskarruseller, eller om de i det hele taget har foretaget sig noget ulovligt.
Tab svarende til momsen
Bemærkelsesværdigt er det, at alle tre selskaber før deres konkurs enten tilfældigvis er blevet bedraget af en Hong Kong-partner eller er blevet berøvet et parti komponenter, der i værdi stort set svarer til det skyldige momsbeløb.
Ifølge Jyllands-Posten og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bor de formodede bagmænd i Network Trading, Roxy World Trading og Solid Trading i henholdsvis Singapore, Manchester og Monaco.
Toldskat gransker i øjeblikket et antal lignende sager, der alle drejer sig om handel med processorer mellem Danmark og Fjernøsten, hvor processorerne bliver handlet gennem flere led og flere selskaber for til sidst at blive solgt tilbage igen til for eksempel Hong Kong.
Ved at handle gennem mange led og udnytte momsreglerne i EU-landene er det muligt at efterlade den skyldige moms i et såkaldt skraldespandsselskab, der så går konkurs.
