Venturefonden Nordic Eye har brudt hvidvaskloven, da det rejste penge fra investorer uden at have indhentet lovpligtige oplysninger om hvor de investerede penge kommer fra.
Det lyder vurderingen fra to hvidvaskeksperter, som har fået indsigt i et brev til investorer fra Nordic Eye, skriver Børsen.
I brevet beder fonden investorer om at indsende manglende dokumentation, som ikke er blevet indhentet i ’travlheden’.
Hvidvaskekspert og administrerende direktør i rådgivningsvirksomheden Revisorjura, Jakob Dedenroth Bernhoft vurderer her, at der er tale om et lovbrud:
“Vi må gå ud fra, at når de beder om pas og sundhedskort, så har de ikke tidligere haft nogen dokumentation for investorernes identitet, og det er selvfølgelig et klokkeklart brud på hvidvasklovgivningen,” siger han.
Hverken fondens administrerende direktør Michael Tandrup, formand Niklas Holck eller medstifter Peter Warnøe er vendt tilbage på forespørgsler om kommentarer fra mediet.
Blandt venturefondens 16 virksomhedssatsninger er den fynske himmelstormer Blue Ocean Robotics, som oplever kronede dage under corona-pandemien og har bidraget til fondens seneste værdifastsættelse på 590 millioner kroner.
Den høje værdifastsættelse kommer efter et år, hvor flere topprofiler er trådt ud af fonden. Blandt disse er medstifter Lars Tvede, SAS-formand Carsten Dilling og Jeppe Christiansen fra milliardforvalteren Maj Invest.
Profilflugten kom efter, at medstifter Peter Warnøe kom under anklage for bilagsfusk og mistanke om misbrug af Nordic Eye midler til privatforbrug. Han har siden afvist anklagerne.
Læs også: Venturefonden Nordic Eye runder over en halv milliard i værdier
