Et kinesisk Telegram-baseret kryptomarked med transaktioner for over 8,4 milliarder dollar er registreret – ikke i Asien – men i delstaten Colorado i USA.
Det viser ny research fra krypto-efterforskere fra Elliptic, som det velrenommerede amerikanske techmedie Wired har fået adgang til.
Bag navnet Xinbi Guarantee gemmer sig en af internettets største markedspladser for kinesisk-sprogede svindlere og hvidvaskere.
Her er ikke blot udbudt kryptohandler, men også alt andet godt fra den kriminelle underverden som nordkoreanske hackere, stjålne data, chikane-for-hyre og endda menneskehandel og sexarbejde med mindreårige.
“Xinbi Guarantee har fungeret som en kæmpemæssig, tilsyneladende amerikansk-registreret, ulovlig online markedsplads for online-svindel, der primært tilbyder hvidvaskningstjenester,” siger Tom Robinson, medstifter af Elliptic, til Wired.
Telegram fjernede for nylig flere centrale kanaler og admin-konti knyttet til både Xinbi Guarantee og det lignende marked Huione Guarantee efter henvendelse fra Wired. Men det vil næppe være nok være nok spår flere eksperter.
“Disse virksomheder er ekstremt lukrative, og de vil forsøge at genopbygge på en eller anden måde,” siger kryto-efterforskeren Tom Robinson.
MR: Colorado brugt som brohoved
Sagen vækker særlig opsigt, fordi Xinbi Guarantee er registreret hos myndighederne i Colorado med adresse i byen Aurora. Virksomheden blev stiftet i august 2022 af en person ved navn Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap. Der er dog intet synligt bevis for, at selskabet har fysisk tilstedeværelse på stedet.
“Hvis du har en amerikansk tilstedeværelse, kan du åbne bankkonti og få mere formelle forbindelser til amerikanske enheder,” forklarer Jacob Sims, forsker ved Harvard’s Asia Center.
Elliptic vurderer, at størstedelen af de 8,4 milliarder dollar, der er strømmet gennem markedet, stammer fra kryptosvindel. Men udvalget af tjenester går langt videre.
Det inkluderer blandt andet tilbud om surrogatmødre og ægdonorer, trusler og chikane – som at placere begravelseskranse eller smide afføring ved folks dør – og adgang til sexarbejdere helt ned til 14-års alderen.
Markedet bruger primært kryptovalutaen Tether, som gør det muligt at spore transaktioner, modsat mere anonyme valutaer som Bitcoin. Tether oplyser til Wired, at man “ikke er passive observatører – vi er aktive deltagere i den globale kamp mod finansiel kriminalitet.”
Men trods fjernelserne på Telegram og Tethers forsikringer, har både Xinbi Guarantee og det større Huione Guarantee allerede muliggjort ulovlige transaktioner for milliarder.
“Disse markeder er bemærkelsesværdige både for den skala, de opererer i, og for deres frækhed,” siger Jacob Sims.
Elliptic vurderer, at omkring 30 lignende kinesisk-sprogede markeder opererer i dag – mange af dem baseret på Telegram og Tether.
Det norske DR, NRK, kunne i tidligere på måneden påvise, hvor organiseret den kriminelle sms-svindel er orkestreret af kinesiske banditter. Den sag kan du læse mere om her.
