It-investor Peter Warnøe er gennem fem år blevet advaret af sin revisor om et mystisk millionlån, som Erhvervsstyrelsen har mistænkt for at være hvidvaskning.
Siden 2014 har Peter Warnøe nemlig fået påtaler hvert år af sin uafhængige revisor, fordi han ikke har kunnet dokumentere aftalen bag en overførsel på 700.000 euro - svarende til 5,2 millioner kroner - der i 2013 blev sendt ind i hans private selskab BBW Invest.
Det skriver Børsen, der har gennemgået selskabets regnskaber.
"Ledelsen har ikke kunnet tilvejebringe tilstrækkelig og egnet dokumentation," lyder det fra revisoren i 2018-regnskabet om overførslen.
Børsen har desuden fået aktindsigt i en mail fra Erhvervsstyrelsen til Skattestyrelsen fra 5. marts 2019, hvor Erhvervsstyrelsen mistænker overførslen for at være hvidvaskning.
Ifølge Ekstra Bladet blev sagen i foråret 2019 oversendt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Bagmandspolitiet.
I en mail til Børsen slår Peter Warnøes fast, at han intet har hørt fra Bagmandspolitiet, ligesom han mener, at Erhvervsstyrelsen anser sagen som lukket.
Læs også: Ekspert-vurdering: Ventureselskabet Nordic Eye har brudt hvidvaskloven
