De begyndte at undre sig hos japanske NEC, da de i slutningen 2004 fik henvendelser fra en række forbrugere. De havde spørgsmål til NEC's nye MP3-afspillere, som de havde købt.
Men NEC havde aldrig produceret en eneste afspiller, og det blev hurtigt klart, at noget var galt.
Den efterfølgende efterforskning viste, at en flok pirater i stor stil havde udnyttet NEC's varemærke til at sælge en lang række ulovlige produkter lige fra tastaturer, blanke dvd-skiver og MP3-afspillere. NEC's logo var ganske enkelt sat på produkterne for at gøre det lettere at afsætte elektronikken.
NEC har ikke været i stand til at vurdere, hvor mange penge virksomheden er gået glip af som følge af de ulovlige produkter.
I øjeblikket er omfanget af svindlen først ved at blive gjort op, og ifølge International Herald Tribune er op mod 50 fabrikker i Kina, Taiwan og Hong Kong involveret.
