Den britiske enhed, Hi-Tech Crime Unit (NHTCU), hvis arbejdsområde er optrævling af kriminalitet relateret til computere, internet og anden moderne informations-teknologi, har arresteret 12 østeuropæere for at medvirke til phishing.
De 12 østeuropæeres rolle var hvidvaskning af penge, som svindlere har tilegnet sig ved at at opnå adgang til internetbrugeres kreditkortsinformation, og herefter udnytte informationen til at tømme ofrenes konti.
Det sker typisk ved, at svindlerne fisker efter bankkonti- og kreditkorts-information, som de får adgang til ved at sende e-mails, som ligner beskeder sendt fra modtagerens bank eller andre, som modtageren er kunde hos.
De 12 personer, 6 mænd og 6 kvinder, kommer fra Estland, Litauen, Letland, Rusland og Ukraine. De 12 er dog kun en lille del af en større organisation med base i Rusland.
Hjernerne bag organisationen er sporet tilbage til Rusland, men har haft brug for at have personer i Storbritannien for at kanalisere pengesummerne, som phishing-ofrene har tabt.
Ifølge sagens efterforskere har de 12 arrestanters opgave været at åbne bankkonti i England for at sende pengene til Rusland. Lønnen for jobbet skulle have været 7 procent af det samlede beløb.
Ifølge NHTCU bliver mange russere og østeuropæere bosat i Storbritannien hvervede til hvidvaskning af penge, som svindelorganisationer har tilegnet sig via onlinebankkonti, som de får adgang til ved at svindle sig til personernes kontoinformation.
»Vi mener, at denne bande har sendt i hundredvis af pund til Rusland. De har angrebet et stort antal banker. Da de ikke kan bryde ind i selve bankerne og bankernes systemer, angriber de i stedet kontoindehaverne,« siger Mick Deats, NHTCU's øverste leder.
NHTCU har efterforsket sagen i samarbejde med FBI, US Secret Service og en række af Storbritanniens største banker.
